1º Encontro de Prevenção
a Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento
do Terrorismo (PLDFT)
A FEBRABAN e a ABEMG convidam para o primeiro encontro sobre Prevenção a Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT).
O evento acontecerá no dia 29 de agosto de 2024, quinta-feira, das 8h30 às 13h no Auditório do Banco do Brasil localizado na Rua Rio de Janeiro 750, em Belo Horizonte – MG.
Confira abaixo a agenda do encontro.
8h30 — ABERTURA
José Gomes Fernandes, Diretor de Segurança Corporativa do Banco Bradesco e Diretor Setorial da FEBRABAN.
8h40 — PAINEL GAECO/MG — Principais desafios identificados.
— Carlos Magno de Souza Vilaça — Major PM/MG.
— Promotor de Justiça MG, Dr. Mauro Ellovitch — Coordenador de Combate a Crimes Cibernéticos do MPMG.
— Promotor de Justiça Dr. Willian Garcia Pinto Coelho — Pres. da Fund. Escola Superior do MP/MG — Crimes de Lavagem de Dinheiro.
— Promotora de Justiça Dr.ᵃ Paula Ayres — Coordenadora Geral do GAECO/MG.
10h — INTERVALO
10h30 — PAINEL POLÍCIA FEDERAL — Financiamento do Terrorismo.
— Delegado Federal Leopoldo Soares Lacerda, da PF de Brasília.
11h30 — PAINEL FEBRABAN /BANCOS — Tipologia de lavagem de dinheiro na ótica dos setores obrigados.
— Eli Silva — PLDFT e a atuação da FEBRABAN.
— Alceu Del Petri Filho — Banco Bradesco — Estrutura das áreas PLDFT dos Bancos.
— Horciliano Marques — Banco Itaú — Estudos de Casos / Tipologias.
— Regis Goes de Paula — Banco do Brasil — Estudos de Casos/ Tipologias Estudo de Casos
13h — ENCERRAMENTO
As inscrições para o evento devem ser realizadas até 27 de agosto
pelo e-mail edmar.campos@abemg.org.br ou pelo formulário abaixo.
