​1º Encontro de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT)

​No dia 29 de agosto de 2024, a ABEMG e FEBRABAN promoveram o 1º Encontro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), um evento de destaque no calendário mineiro que reuniu representantes da Segurança Pública, Judiciário, Ministério Público e especialistas na área. O encontro, realizado no auditório do Banco do Brasil, teve como objetivo fortalecer o combate a práticas ilícitas e promover a troca de conhecimentos sobre medidas eficazes de prevenção.

 

​O evento contou com a presença de personalidades proeminentes, incluindo o Juiz de Direito Dr. Wagner Cavalieri, os Promotores de Justiça Mauro Ellovitch - Coordenador Gaeciber, Paula Ayres - Coordenadora GAECO MG, William Garcia Pinto Coelho - Crimes Tributários e Lavagem de Dinheiro e Glauber Sérgio Tatagiba do Carmo - Coordenador do Procon MG,  Major da Policia Militar Carlos Vilaça, Coronel da Policia Militar Michalick - Diretor de Inteligência da DINT PMMG,  Coronel  da Policia Militar Novaes do Estado Maior da PMMG, Major Ulysses de Sá - Comandante do Grupo de Operações de Inteligência da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, Agente Danilo Salas da Polícia Federal, Genilson Zeferino - Secretário de Segurança da Prefeitura de Belo Horizonte. As autoridades ressaltaram a importância da interação entre setores públicos e privados no enfrentamento desses crimes complexos e transnacionais.

A abertura oficial do encontro foi conduzida pelo Sr. Eli Silva, da FEBRABAN e o Sr. José Gomes, Diretor Segurança Corporativa do Bradesco e Diretor Setorial da FEBRABAN, que destacaram a relevância da PLDFT na manutenção da integridade dos sistemas financeiros e na proteção da segurança nacional. “Este encontro representa um marco na nossa luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Nossa missão é promover a cooperação e a troca de informações cruciais para a eficácia das nossas estratégias de prevenção”, afirmou o Sr. José Gomes.

O evento incluiu uma série de palestras e painéis de discussão, nos quais especialistas renomados compartilharam suas experiências e apresentaram novas abordagens para a detecção e prevenção de atividades ilícitas. Entre os temas abordados estavam as melhores práticas em monitoramento financeiro, o impacto das novas tecnologias no combate ao PLDFT e a importância da integração entre agências de fiscalização, segurança e instituições financeiras.

Um dos momentos mais destacados foi a discussão sobre a criação de uma rede de colaboração para aprimorar as técnicas de investigação e fortalecer o controle de atividades suspeitas. Os participantes também tiveram a oportunidade de assistir a uma demonstração prática de ferramentas tecnológicas inovadoras utilizadas pelos Bancos voltadas para a identificação de operações fraudulentas.

O 1º Encontro de PLDFT proporcionou um valioso espaço para o diálogo e a construção de parcerias estratégicas. A ABEMG e FEBRABAN agradecem a todos os participantes e colaboradores que contribuíram para o êxito do evento e reafirmam seu compromisso em continuar promovendo ações que fortaleçam a integridade financeira e a segurança do país.​​