2º Encontro de Prevenção a Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento do Terrorismo - PLDFT
Em 28 de agosto de 2025, a Associação de Bancos do Estado de Minas Gerais - ABEMG, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN, promoveu o 2º Encontro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - PLDFT. O evento, realizado no Auditório da OAB/MG, em Belo Horizonte, congregou autoridades nacionais e internacionais, especialistas e representantes de bancos, de segurança e de fiscalização, com o objetivo de debater medidas estratégicas de enfrentamento a práticas ilícitas que impactam a estabilidade econômica e a segurança da sociedade.
A abertura da solenidade do 2º Encontro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo - PLDFT foi realizada pelo Sr. Athaíde Vieira dos Santos, Diretor Financeiro da ABEMG, em substituição ao Sr. Gustavo Henrique Diniz de Araújo, CEO do Banco Mercantil e Diretor Executivo da FEBRABAN, impossibilitado de comparecer.
Em sua fala, ressaltou que a realização do evento em parceria com a FEBRABAN tinha como propósito estreitar o relacionamento institucional e promover maior integração entre as Instituições Financeiras, FEBRABAN e a ABEMG e, ainda, fortalecer e ampliar as parcerias já existentes entre os Bancos e os Órgãos de Segurança, o Poder Judiciário, o Ministério Público e os Organismos Governamentais, tendo como foco central a segurança de toda a sociedade por meio do combate e da prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
O primeiro painel reuniu os representantes Eli da Silva, da FEBRABAN, Alceu Del Petri Filho, do Bradesco, Núbia Tavares de Oliveira, do Banco do Brasil, Vinícius Santana, do Itaú e Luiz Paulo Azevedo Bittencourt, do Banco do Brasil. Os expositores discorreram sobre as iniciativas do setor financeiro no aprimoramento contínuo das políticas de compliance, no desenvolvimento de ferramentas de monitoramento mais eficientes e na capacitação de equipes especializadas. Foi também evidenciado o papel do Comitê de PLDFT da FEBRABAN como instância estratégica de normatização e alinhamento de práticas de prevenção e combate ao ilícito.
O Procurador Lucas Gualtieri, representante do Ministério Público Federal apresentou um diagnóstico sobre os desafios enfrentados no enfrentamento à lavagem de dinheiro, ressaltando a necessidade de instrumentos eficazes de investigação, rastreabilidade de ativos e cooperação internacional para maior efetividade das ações judiciais.
O representante do Federal Bureau of Investigation - FBI — EUA, Robert Hupcher, trouxe uma perspectiva internacional ao abordar tipologias criminosas e estratégias de combate. Em sua exposição, destacou métodos sofisticados de ocultação de recursos, o uso crescente de criptomoedas, a utilização de paraísos fiscais e, sobretudo, a relevância do intercâmbio de informações entre países como instrumento fundamental para a desarticulação de organizações criminosas transnacionais.
O Promotor André Salles, representante do Ministério Público de Minas Gerais -MPMG/GAECIBER abordou a escalada dos crimes cibernéticos e ilícitos financeiros, apontando os impactos das fraudes digitais, ataques de ransomware e golpes eletrônicos. Destacou ainda a urgência de investimentos em cibersegurança, na capacitação contínua de profissionais e na conscientização da sociedade em relação às novas modalidades de ameaça digital.
Na sequência, o Promotor Rodrigo Gonçalves Marciano, representando o Ministério Público de Minas Gerais - MPMG/GAECO enfatizou a gravidade da atuação de organizações criminosas, sublinhando a importância de operações coordenadas e integradas que enfraqueçam a estrutura financeira dessas redes ilícitas e impeçam sua infiltração em setores estratégicos da economia.
O Subsecretário de Integração de Minas Gerais, Christian Vianna de Azevedo, reforçou a relevância da integração entre os setores público e privado como fator determinante para a efetividade no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Segundo ele, a articulação institucional fortalece a prevenção e permite maior agilidade nas respostas a ameaças emergentes.
Encerrando o Evento, o Delegado da Polícia Federal, Leopoldo Lacerda, apresentou uma análise abrangente sobre o terrorismo e suas consequências, elucidando os reflexos sociais, políticos e econômicos dessas práticas, bem como a necessidade de o Brasil alinhar-se às diretrizes internacionais de prevenção e repressão.
O 2º Evento de PLDFT consolidou-se como um fórum de referência nacional para a promoção do diálogo interinstitucional, a disseminação de boas práticas e o fortalecimento da cultura de prevenção no setor financeiro. A iniciativa reafirma o compromisso da ABEMG e da FEBRABAN com a integridade, a transparência e a proteção da sociedade diante das ameaças representadas pelo crime organizado, pela lavagem de dinheiro, pelos crimes cibernéticos e pelo terrorismo.